Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды taulik.kzUlysmedia.kz сайтына сілтеме жасап.
“Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады”, – делінген агенттік хабарламасында.Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамида жобаларының тізімі: QUASAR Chia Tai Tiahging Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group Q-net Incruises QazHome «Life is good» LTD, ПК «Best way» холдингіне кіретін «Hermes management LTD» Sincere Systems ЖК-ОTAU KZ LUXERY World Business Consulting GAP ТОО «Upgrade-AS» ПК «UBW.kz» «Antares Trade»,«Antares Limited» Sincere Systems Innova Gold ТОО «IG Group KZ» Тhe Great Tower B2B Jewerty ТОО «Семейный Капитал" Robotice BestRoadInvestment TheFiniko ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» «AYBA-Жанўя» ЖШС Сотта қаралып жатқан қаржы пирамидалары: World Business Consulting ПК «UBW.kz" «Antares Limited», «Антерес Трейд» Sincere Systems Innova Gold ЖК-OTAU KZ Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі: LV Force Unique Finance B2B Jewerly Caspian Cocus World Business Consulting Finiko Investment Consulting Agency Eden life, MMK Investment Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) River Coins Limited Денежный поток Великое будущее Нұр-жиһаз Лидер Капитал Нарымбетова Нарымбетова ПК Ата-мекен 2021 Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест ПК GAP Табыс Котел Раушан касса «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» Q-net «Hermes management LTD»